世界房氏宗親聯誼總會

会 议 纪 要
[2012]001号

时 间：2012年6月17日22:00-6月18日00：40
地 点：安徽黄山天都国际酒店一楼会议室
主 题：世房总会第一届理事会第一次临时理事扩大会议
参会人员：【黑龙江】房如义、房军 【安徽】房运平、房铁、房世国 【香港】房小东 【广东】房成落、房恒贵、房汉文、房他古、房娘帅、房广辉 【澳门】房星潮、房毅樑 【河南】房家平、房华 【山东】房玉华、房公会、房吉波 【上海】房立基、房向洲 【江苏】房立松、房哲生 【福建】房一平 【北京】房天云 【浙江】房华增、房企遐、房剑飞 【广西】房洪德 【辽宁】房孝成、房庆友、房列胜 【山西】房丽娇
列 席：房相宗（韩国南阳房氏代表）、房炳林（中华房氏网常务副站长）
主 持：房运平
记 录：房立基

      鉴于世界房氏宗亲联谊总会（简称“世房总会”）已于2012年4月6日获中华人民共和国香港特区政府批准为注册社团，为庆祝世房总会的成立及商讨世房总会当前主要工作，经安徽房氏联谊会提议、世房总会主要领导之间商议，决定借本次安徽房氏联谊会年会举行的机会，同期举行世房总会第一届第一次临时理事会议。
      会议正式开始前，为帮助与会人员相互认识、实现信息及资源共享，所有与会代表均做了自我介绍，形成了良好的互动氛围。同时总会秘书长房恒贵在会前的安徽房氏联谊会年会上已宣讲房氏文化研究成果、世房总会愿景、使命、核心价值观的基础上，再次与参会理事、代表回顾了上述内容。
     会议主要内容纪要如下：
     一、 总会秘书处根据未来总会管理的实际需要，在原2012年1月8日深圳中华房氏文化发展工作会议通过的《世界房氏宗亲联谊总会章程（草案）》基础上，就会员入会、退会及议事程序等提交了相关修改案，会议进行了讨论并一致表决通过（详见后附《世界房氏宗亲联谊总会章程》）。
     二、 会议再次讨论了总会会费缴交标准，所有房氏族人符合《章程》要求的，则有机会成为总会会员，会员的基本会费标准为每年100元，由总会秘书处颁会员证书。同时，世房总会作为房氏家族的公益性、非赢利机构， 被推荐为总会理事会成员，钱不是主要标准，但没有足够的经费保障则难以维持总会的正常运转及健康发展，理事会成员尤其是企业家理事，在超出会员费基础上所交纳的费用，均视为对总会工作的额外支持和为房氏家族所作的奉献，既是一种荣誉，也是一份责任。因此，经参与总会前期筹备的大量热心房氏企业家的建议，对总会理事会成员的会费交纳标准定为：会长10万元/年（在二次世房大会上由政府首长授牌匾)、执行会长5万元/年（在二世房大会上由总会长授牌匾）、常务副会长2万元/年（在二次世房大会上由执行会长授牌匾）、副会长1万元/年（在二次世房大会上由会长、执行会长、常务副会长集体授牌匾）、常务理事（含秘书长、副秘书长）2000元/年、理事及其它职位1000元/年（由总会秘书处颁发常务理事、理事证书）。所有会员、理事交纳会费后，由总会财务部在中华房氏网发布信息，并开具会费收据，随证书一并寄发。同时，理事及以上人员个人照片、个人与所在企业简介上网、刊发布。另外，部分长期为房氏文化研究、联谊作出突出贡献的工薪类、长老级和在社会上有影响、有威望的理事，其会费缴交标准不宜完全比照企业家类别理事，可由总会秘书处根据其前期贡献大小及在房氏内部和社会上的影响力，提交减交、免交方案，由总会会长办公会议决定。
      三、 总会秘书处根据实际情况的变化，在原深圳会议所定《世界房氏宗亲联谊总会（筹）管理架构》基础上，经多方征求意见，主要就总会部分副会长及副秘书长人选的增补、调整提交了方案（重点增补了港澳副会长代表，同时为充实总会和管理团队力量及保持中华房氏网的相对独立运作，对总会副秘书长团队与中华房氏网副站长团队进行了分离设置，担任总会副秘书长的人员原则上不兼中华房氏网副站长），会议进行了讨论并一致表决通过（待逐一征求未到会理事意见后，即行发布《世界房氏宗亲联谊总会理事会成员名单》）。
       四、考虑到总会理事会成员人数较多，且分布较分散，为便于今后总会对部分非特别重大的临时性事务进行决策，会议经讨论后，结合理事的代表性及区域平衡，选举出世房总会日常议事机构----世房总会会长办公会议成员：总会长房如义（代表房氏大省山东及黑龙江），执行会长房运平（代表房氏大省安徽、江苏）、房四平（代表房氏发源地省份），常务副会长房成落（代表房氏大省广东）、房今昌（代表马来等海外房氏）、房贞政（前福州大学校长、博导、教授，代表房氏学术）、房小东（注册副会长，代表香港房氏），房星潮（代表澳门房氏），房恒贵（以总会秘书长及中华房氏网站长身份，署理总会日常事务）。
      五、 会议讨论了总会财务管理机构及人员分工事宜。会议原决定由总会常务副会长房贞政分管财务事项（财务长），后因房贞政虽不再担任福州大学副校长的行政职务，但其作为著名土木工程教授，仍身兼该校博导、教授等教职，无时间参与过多日常事务管理，经会长办公会议成员内部协调，拟改由常务副会长、香港企业家房小东分管总会财务工作（财务长）。总会出纳仍由常务理事房冰（深圳）担任，帐户监督由常务副秘书长房娘帅担任。
      六、 会议讨论通过了总会日常财务支出审批初步程序，待稍后继续完善：
     1.总会秘书处每年年初制订全年费用开支计划，并报总会理事会讨论通过（会议或通讯方式表决），半途有重大修改的，提交常务理事会讨论通过，有一般性调整的，提交会长办公会议讨论。批准的方案及预算在中华房氏网及会刊发布。
     2. 每月下旬编制下月用款计划，提交会长办公会议讨论，通过后在中华房氏网及会刊发布，各月实际用款情况，每月上旬在中华房氏网及会刊公布；
    3. 单笔5000元以下日常费用开支：由经办人员申请，总会分管副秘书长审核，经总会秘书长批准、财务长复核后发生；
    4.单笔5000-2万元常规性费用开支：总会秘书处提交方案及预算（秘书长签署），由财务长复核，总会执行会长审批；
    5.单笔2万元以上开支： 总会秘书处提交方案及预算，财务长、执行会长、总会会长逐级审批，并在列支前向会长办公会议成员通报。
    6.未列入年度计划且单笔10万元以上的项目开支：提交总会常务理事会议决。
      七、鉴于世房总会注册于中国香港，而大量理事会成员在中国内地，总务事务性工作也集中在中国内地，为保证款项收、支的便捷，会议同意暂以个人帐户方式设立 世房总会会费缴交专用帐户，开户人：总会出纳房冰（财务监督房娘帅同时掌握帐户动态查询、公布权限）。
      开户行：建行深圳笋岗支行
      户 名：房冰 （联系电话：13556859920）
      帐 号：6227 0072 0051 0327 432 （转帐前请与收款人电话确认）
      八、 会议讨论了房玄龄墓修缮责任及捐款转移议案。鉴于房玄龄墓修缮一期工程已完成，还需进行必要的二期修缮工程。与会人员对具体主持一期修缮事务的陕西房氏联谊会及礼泉县房玄龄文化研究会的工作表示高度肯定和感谢。会议同时决定，房玄龄墓修缮前期捐款余额约42万，目前仍以留在总会帐上为宜。待陕西房氏联谊会或礼泉县房玄龄文化研究会与当地政府商讨后，拿出可行的后续修缮方案及预算，由总会决定后续修缮的责任分工及款项转移事宜。
      九、 会议讨论了第二届世界房氏宗亲联谊大会筹办议案，决定该次会议由世房总会、河南遂平县政府主办，总会秘书处整体策划，河南房氏联谊会、遂平县房氏文化研究会承办，中华房氏网、各地房氏联谊会协办，时间初步定在2013年清明节前后，规模在1000人左右（房氏故里千人祭祖大典）。具体筹备事宜，待总会领导层与河南房氏联谊会、河南遂平县领导深入沟通后确定。
      十、 会议期间，所在与会宗亲畅所欲言，提出了一些意见和建议，会议未进行讨论或表决：
     1.《唐魂》作者房哲生提出，希望有实力的房氏宗亲投资拍摄《唐魂》，推崇房玄龄先贤之德、才， 弘扬房氏文化；《唐魂》的知识版权，可以无偿地给房氏家族使用。同时，他个人不赞同把会费标准公布于网站，以免被误解为总会以钱为标准安排职位; 他本人并乐于为房氏内部的活动捐赠《唐魂》一书（本次安徽会议，会议代表人手获赠一本《唐魂》）。 
     2. 总会秘书长房恒贵向与会代表通报了《清河房氏源流》、《清河房氏诗集》、《清河房氏文杪》等房氏文化研究成果的撰写与出版问题，要求各地宗亲会负责人、各地房氏重要分支引起重视，及时搜集、整理并提交给主编房明毓宗亲（可通过中华房氏网管理团队转交）；
     十一、总会长房如义作了总结讲话：
     1.世房总会是房家人共同的平台，希望广大宗亲们在总会的运作和房氏联谊、发展方面要思路清晰，目光远大，摒弃小农思想；
     2.希望由总会秘书处会同各地联谊会建立房家的孝道倡导计划和优秀贫困学子的帮扶计划；
     3.在会费的使用上，建议花大力气投入中华房氏网的平台建设（为房氏企业、人才提供资源共享机会）和总会建设；
    4.关于第二次世界房氏宗亲联谊大会的筹办和房玄龄墓的后续修缮事务，由总会秘书处发函邀请遂平和礼泉政府的领导到联络好的各地房氏企业考察，以加强其对房氏可帮助推动当地文化品牌和经贸发展的热情和实力的印象，便于后期争取当地政府在活动举办等方面的大力配合和支持。

发至：本次会议参会人员、其他已被推荐为世房总会理事的人员
抄报：香港特区政府警务处
抄送：世房总会全体会员

世界房氏宗亲联谊总会秘书处 2012年07月02日制发